6 mensen gearresteerd in onderzoek naar illegaal online gokken

Het Functioneel Parket van het OM heeft op woensdag 16 juni 2021 samen met de FIOD twee huizen en een bedrijfspand in Nederland doorzocht. Daarnaast zijn invallen gedaan in België, Curaçao, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland.

Het OM meldt dat zes mensen zijn opgepakt: vijf mannen van 66, 56, 52, 51 en 51 jaar oud en een vrouw van 45. Zij worden verdacht van het illegaal aanbieden van online casinospellen op de Nederlandse markt. Daarmee zouden ze ruim 250 miljoen euro hebben verdiend en dit geld hebben witgewassen.

In Nederland en het buitenland is beslag gelegd op meer dan 100 miljoen euro aan bezittingen, waaronder kunst, woningen, bankrekeningen, sieraden, auto’s, boten en beleggingen.

Online gokken is in Nederland nog altijd illegaal. Om dat verbod te omzeilen, hebben de verdachten structuren in het buitenland opgetuigd, om zo uit het vizier van de Nederlandse overheid te blijven, denkt het OM. Dat verklaart waarschijnlijk de invallen in Curaçao (lange tijd een populair toevluchtsoord voor online casino’s), Luxemburg (een bekend belastingparadijs) en Malta (de Europese hub voor online gokken).

Het team achter Oranje Casino

Het OM wil niet zeggen om welke spellen het precies gaat en op welke site deze aangeboden zouden zijn, maar in de kansspelbranche weet men inmiddels wel wie de verdachten zijn.

Drie bronnen bevestigen onafhankelijk van elkaar aan Meneer Casino dat het gaat om het kernteam achter het voormalige Oranje Casino. De leeftijden van de verdachten kloppen daar in elk geval mee. Ook wonen of woonden één of meer van deze ondernemers in België en Zwitserland.

Het gaat naar verluidt om de volgende personen: Rob van K. (66), Arnoud van O. (56), John B. (52), Jeroen B. (51), Marco R. (51) en Anouk R. (45).

Oranje Casino is in 2014 verkocht aan de Zweedse gokgigant Betsson (en in 2019 omgedoopt tot Loyal Casino), dus de verdachten zijn nu geen aandeelhouder meer.

Het is niet duidelijk of de verdenking betrekking heeft op Oranje Casino zelf, of op andere activiteiten van het zestal.

Curaçao als toevluchtsoord voor online gokbedrijven

Jarenlang was Curaçao een van de populairste jurisdicties voor online kansspelbedrijven. Natuurlijk vanwege een zeer gunstig belastingregime, maar ook omdat er nauwelijks tot geen toezicht is. Curaçao heeft wel een toezichthouder, de Curaçao Gaming Control Board, maar deze heeft een klein budget en dus weinig handhavingscapaciteit.

Op Curaçao bestaat een soort vergunningenstelsel voor online gokken, maar dat lijkt in de verste verte niet op wat we in Europa gewend zijn. De specifieke wetgeving voor online gokken beslaat slechts drie A4-tjes (pdf) en dateert uit 1993, toen nog gesproken werd over ‘het exploiteren van hazardspelen op de internationale markt middels servicelijndiensten’.

Online casino’s met een Curaçaose vergunning worden dan ook niet bepaald streng gecontroleerd op eerlijk spel, het vermijden van gokproblemen of het voorkomen van witwassen.

De laatste jaren kregen online casino’s met een vergunning op Curaçao – door allerhande schandalen en schandaaltjes – een dermate slechte reputatie, dat veel spelers deze goksites gingen mijden. Veel bonafide gokaanbieders hebben daarom gekozen voor een vergunning op Malta.

Goksites die anno 2021 nog op een Curaçaose vergunning draaien, maken zich bij voorbaat verdacht. Curaçao is nog wel heel populair bij één specifiek soort casino: crypto-casino’s.

In Nederland en andere Europese landen is het streng verboden om online te gokken met cryptomunten, vanwege de grote risico’s op witwassen en fraude. Maar blackjack of roulette spelen met bitcoin, op Curaçao doen ze er niet moeilijk over. Het overgrote deel van de bitcoin-casino’s heeft dan ook een Curaçaose vergunning.