MeneerCasino.com gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Melding verbergen

Witwassen in Holland Casino: het wordt steeds moeilijker

29 april 2019

Geld witwassen in Holland Casino? Het staatscasino let er scherp op. In 2018 kregen 63 gasten een entreeverbod in verband met mogelijk witwassen.

Witwassen in Holland Casino: het wordt steeds moeilijker

Witwassen aan de roulettetafel? De kans is groot dat je gepakt wordt.

Zwart geld omzetten in ‘schone’ winst? Bij Holland Casino wordt dat steeds moeilijker voor hele criminelen, halve criminelen, witte boorden en andere mensen die belasting proberen te ontduiken.

Holland Casino let steeds scherper op de herkomst van het geld dat wordt ingezet bij spellen als blackjack en roulette. Zeker als het om grotere bedragen gaat.

Om te beginnen meldt Holland Casino alle ‘ongebruikelijke transacties’ bij de Financial Intelligence Unit (FIU) in Den Haag. Dit is een overheidsorgaan dat verdachte geldstromen onderzoekt op mogelijk witwassen en financiering van terrorisme.

Denk bijvoorbeeld aan een speler die met een creditcard voor een groot bedrag aan fiches wil kopen. Of een Nederlandse bezoeker die ineens met een dikke stapel Japanse yen aan de kassa verschijnt. Of iemand die een jackpot van een paar ton cash laat uitbetalen.

Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties aan de FIU is de afgelopen jaren spectaculair gegroeid, zo blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van Holland Casino over 2018:

JaarAantal meldingen
20183743
20173127
20162674
20151988
20141404
2013869
2012528

Een deel van de stijging van het afgelopen jaar komt doordat sinds 1 augustus 2018 sowieso alle contante en creditcard-betalingen boven de 10.000 euro moeten worden gemeld. Daarvóór was de grens nog 15.000 euro.

Witwassers krijgen een entreeverbod

Holland Casino doet uiteraard meer om witwassen tegen te gaan dan alleen zo’n melding. Wanneer de dealers, kassamedewerkers, of andere personeelsleden ernstig twijfelen of een transactie wel in de haak is, volgt er een onderzoek naar zowel de herkomst van het speelgeld als de speler.

In zo’n ‘cliëntenonderzoek’ moet de speler bijvoorbeeld bewijzen dat het speelgeld op een legale manier verdiend is en dat er belasting over betaald is.

Blijkt uit het onderzoek dat er sprake is van poging tot witwassen, of weigert de speler mee te werken aan het onderzoek, dan legt Holland Casino een entreeverbod op.

Vorig jaar, in 2018, bedroeg dat het aantal gasten dat niet langer welkom was in de Nederlandse staatsgokpaleizen in verband met mogelijk witwassen 63. Dat zijn er meer dan ooit. Vijf jaar geleden waren het er nog maar 21.

Dus geld witwassen in Holland Casino? Je bent gewaarschuwd!

Ontvang slimme casinotips en het laatste nieuws

Meneer Casino garandeert 100% privacy: je gegevens worden niet gedeeld met derden en je kunt je op ieder gewenst moment uitschrijven.