Skip to main content
Nieuws

Witwassen in Holland Casino: het wordt steeds moeilijker

Geld witwassen in Holland Casino? Het staatscasino let er scherp op. In 2018 kregen 63 gasten een entreeverbod in verband met mogelijk witwassen.

Witwassen aan de roulettetafel? De kans is groot dat je gepakt wordt.

Update — 3 juni 2020: In het jaarverslag 2019 staan nieuwe cijfers over witwassen in Holland Casino.

Zwart geld omzetten in ‘schone’ winst? Bij Holland Casino wordt dat steeds moeilijker voor hele criminelen, halve criminelen, witte boorden en andere mensen die belasting proberen te ontduiken.

Holland Casino let steeds scherper op de herkomst van het geld dat wordt ingezet bij spellen als blackjack en roulette. Zeker als het om grotere bedragen gaat.

Om te beginnen meldt Holland Casino alle ‘ongebruikelijke transacties’ bij de Financial Intelligence Unit (FIU) in Den Haag. Dit is een overheidsorgaan dat verdachte geldstromen onderzoekt op mogelijk witwassen en financiering van terrorisme.

Jaar Aantal meldingen
2018 3743
2017 3127
2016 2674
2015 1988
2014 1404
2013 869
2012 528

Denk bijvoorbeeld aan een speler die met een creditcard voor een groot bedrag aan fiches wil kopen. Of een Nederlandse bezoeker die ineens met een dikke stapel Japanse yen aan de kassa verschijnt. Of iemand die een jackpot van een paar ton cash laat uitbetalen.

Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties aan de FIU is de afgelopen jaren spectaculair gegroeid, zo blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van Holland Casino over 2018:

Een deel van de stijging van het afgelopen jaar komt doordat sinds 1 augustus 2018 sowieso alle contante en creditcard-betalingen boven de 10.000 euro moeten worden gemeld. Daarvóór was de grens nog 15.000 euro.

Witwassers krijgen een entreeverbod

Holland Casino doet uiteraard meer om witwassen tegen te gaan dan alleen zo’n melding. Wanneer de dealers, kassamedewerkers, of andere personeelsleden ernstig twijfelen of een transactie wel in de haak is, volgt er een onderzoek naar zowel de herkomst van het speelgeld als de speler.

In zo’n ‘cliëntenonderzoek’ moet de speler bijvoorbeeld bewijzen dat het speelgeld op een legale manier verdiend is en dat er belasting over betaald is.

Blijkt uit het onderzoek dat er sprake is van poging tot witwassen, of weigert de speler mee te werken aan het onderzoek, dan legt Holland Casino een entreeverbod op.

Vorig jaar, in 2018, bedroeg dat het aantal gasten dat niet langer welkom was in de Nederlandse staatsgokpaleizen in verband met mogelijk witwassen 63. Dat zijn er meer dan ooit. Vijf jaar geleden waren het er nog maar 21.

Dus geld witwassen in Holland Casino? Je bent gewaarschuwd!

Laatste update 26-11-2020
Casinoreviews 13
Nieuwsberichten 836
Onafhankelijkheid 100%
Sinds 2014