MeneerCasino.com gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Melding verbergen

Witwassen in Holland Casino steeds moeilijker

03 juni 2020

Witwassen in Holland Casino? Het casino let er scherp op. In 2019 kregen 92 gasten een entreeverbod in verband met mogelijk witwassen.

Witwassen in Holland Casino steeds moeilijker

Witwassen aan de roulettetafel? De kans is groot dat je gepakt wordt.

Geld witwassen is in Holland Casino tegenwoordig absoluut geen spelletje meer. Het staatscasino wordt elk jaar strenger in het toezicht op financiële transacties op de speelvloer.

Zwart geld omzetten in witte winst middels een potje blackjack of een rondje roulette is anno 2020 verre van een goed idee. De pakkans wordt elk jaar groter, zo blijkt cijfers van Holland Casino zelf.

Holland Casino is strenger dan buitenlandse casino’s

De hoogste baas van Holland Casino, ceo Erwin van Lambaart, vertelt in het jaarverslag over 2019 dat het voorkomen van witwassen hoge prioriteit heeft:

‘Het tegengaan van criminaliteit is een belangrijk onderdeel van ons beleid. Door onze alertheid open mensen bij ons tegen de lamp die bij andere casino’s in Europa hun gang konden gaan. Dat betekent dat we iets goed doen.’

Net als bijvoorbeeld banken en wisselkantoren, valt Holland Casino onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet is in 2008 ingevoerd en in 2018 verder aangescherpt.

Die wet regelt bijvoorbeeld dat alle ‘ongebruikelijke financiële transacties’ gemeld moeten worden bij de speciaal daarvoor opgerichte overheidsinstantie Financial Intelligence Unit (FIU) in Den Haag.

Een ongebruikelijke transactie is bijvoorbeeld een gast die een koffer vol Japanse yen omwisselt bij de kassa. Of een speler die met een creditcard een wel erg groot bedrag op wil nemen. Of een winnaar die een winst van pak ‘m beet een ton cash laat uitbetalen.

Sinds 2018 moeten in elk geval alle contante en creditcard-betalingen boven de 10.000 euro worden gemeld.

2019: meer ongebruikelijke transacties

Het aantal meldingen van Holland Casino aan de FIU is de laatste jaren spectaculair gegroeid. Het aantal meldingen neemt sinds 2012 elk jaar toe:

JaarAantal meldingen
20194248
20183743
20173127
20162674
20151988
20141404
2013869
2012528

Witwassers krijgen entreeverbod

Zijn er ernstige vermoedens dat een bezoeker geld probeert wit te wassen, dan doet Holland Casino niet alleen een melding bij de FIU, maar krijgt die bezoeker ook een entreeverbod.

In 2019 gebeurde dat 92 keer. Dat is meer dan ooit. In 2018 betrof het nog maar 63 gasten. Ter vergelijking: in 2014 kregen slechts 21 mogelijke witwassers een entreeverbod.

Desondanks heeft Holland Casino soms wat moeite om aan alle aspecten van de strenge anti-witwaswet te voldoen. De financiële man van Holland Casino, cfo Ruud Bergervoet stelt in het laatste jaarverslag:

‘Je ziet hier dat wij aan wetgeving moeten voldoen die eigenlijk voor andere sectoren is bedoeld. […] Het is voor een casino-onderneming lastig die vertaalslag te maken, want we hebben niet dezelfde kennis en instrumenten als bijvoorbeeld de banken. Maar als staatsdeelneming hebben we een voorbeeldfunctie en gaan we hier constructief mee om.’

Een verrassende opmerking staat verderop in het jaarverslag:

‘Holland Casino kijkt daarom uit naar de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op Afstand, omdat de Wwft hiermee ook op online kansspelaanbieders van toepassing zal zijn. De bredere toepassing van de Wwft in de sector zal de kennisdeling, kennisontwikkeling en daarmee de effectiviteit van de beheersmaatregelen doen toenemen.’

Met andere woorden, Holland Casino hoopt net als Meneer Casino dat de Nederlandse online kansspelvergunningen er nu eindelijk snel gaan komen.

Ontvang slimme casinotips en het laatste nieuws

Meneer Casino garandeert 100% privacy: je gegevens worden niet gedeeld met derden en je kunt je op ieder gewenst moment uitschrijven.