MeneerCasino.com gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Melding verbergen

Holland Casino weigert steeds vaker mogelijke witwassers

31 mei 2018

In 2017 heeft Holland Casino 57 entreeverboden opgelegd aan gasten die mogelijk probeerden geld wit te wassen. Dat zijn er meer dan ooit.

Holland Casino weigert steeds vaker mogelijke witwassers

Zwart geld inzetten bij roulette? De kans is groot dat je gepakt wordt.

Holland Casino heeft vorig jaar 57 gasten de deur gewezen omdat zij mogelijk betrokken zijn bij het witwassen van zwart geld. Dat blijkt uit het vorige maand gepubliceerde jaarverslag van de casinoketen.

Het besluit dat iemand niet langer welkom is, wordt niet licht genomen. Wanneer het personeel van Holland Casino ernstig twijfelt aan de herkomst van grote sommen geld, stelt het management een zogenaamd cliëntenonderzoek in. Bij de 57 geweigerde gasten gaf de uitkomst van het onderzoek aanleiding tot het instellen van een entreeverbod. Zij mogen de 13 filialen van het staatsgokpaleis niet meer in en krijgen het gloednieuwe Holland Casino Amsterdam West voorlopig dus niet te zien.

Holland Casino is de laatste jaren steeds scherper geworden op bezoekers die met veel geld spelen en die niet kunnen of willen uitleggen waar dat geld vandaan komt. Speel je met grote bedragen roulette of blackjack, dan kun je er op rekenen, dat er extra op je wordt gelet.

‘We zien het als onze plicht om de kans op fraude en criminaliteit tot het minimum te beperken. Dit doen we door de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 zorgvuldig na te leven.’

Die plicht neemt Holland Casino steeds serieuzer. In 2013 werden 14 gokkers wegens mogelijk witwassen uit de vestigingen van het gokpaleis geweerd. In 2014 waren het er al 21. In 2015 werd er kennelijk nog beter opgelet en steeg het aantal tot 41. In 2016 was dat cijfer gestegen tot 50 precies.

‘Als Holland Casino twijfelt over de herkomst van speelgeld, wordt een nader onderzoek ingesteld en kan de relatie met de gast beëindigd worden. De Kansspelautoriteit (Ksa) houdt toezicht op Holland Casino en haar anti-witwasbeleid.’

Daarnaast meldt Holland Casino ‘ongebruikelijke transacties’ bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dit is een overheidsorgaan dat verdachte geldstromen onderzoekt op mogelijk witwassen en financiering van terrorisme.

Het gaat dan bijvoorbeeld om spelers die meer dan 15.000 euro aan contant geld wisselen voor fiches. Of bezoekers die met grote hoeveelheden buitenlands geld aan de balie komen.

Het aantal gemelde ongebruikelijke transacties is de afgelopen vijf jaar spectaculair toegenomen. In 2013 kreeg de FIU nog maar 869 meldingen van Holland Casino. In 2017 waren het er 3127.

Holland Casino zelf noemt twee oorzaken voor het recordaantal meldingen:

‘De stijging in het totaal aantal meldingen kan worden verklaard door de toegenomen omzet en besteding. Daarnaast heeft de continue training van en bewustwording bij medewerkers bijgedragen aan de toename.’

Dus geld witwassen in het casino? Dat is anno 2018 toch echt een minder goed idee.

Ontvang slimme casinotips en het laatste nieuws

Meneer Casino garandeert 100% privacy: je gegevens worden niet gedeeld met derden en je kunt je op ieder gewenst moment uitschrijven.