Skip to main content
Nieuws

Holland Casino is strenger dan ooit op witwassen

Geld witwassen in Holland Casino is heel moeilijk geworden, zowel in de 14 fysieke vestigingen als in Holland Casino Online.

Zwart geld witwassen in Holland Casino? Vergeet het maar.

Holland Casino ziet al jaren superstreng toe op mogelijk witwassen van geld.

Holland Casino valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, oftewel de Wwft. Net als bijvoorbeeld banken en wisselkantoren.

(Gokhallen als Jack’s Casino en Circus Gran Casino vallen hier overigens niet onder. Loterijen ook niet, vanwege het lage risico op misstanden.)

De anti-witwaswet regelt dat alle ‘ongebruikelijke financiële transacties’ gemeld moeten worden bij de speciaal daarvoor opgerichte overheidsinstantie Financial Intelligence Unit (FIU) in Den Haag.

Een ongebruikelijke transactie is bijvoorbeeld een gast die met een dik pak buitenlandse bankbiljetten aan de kassa verschijnt. Of iemand die met een creditcard in één keer 25.000 euro wil opnemen. Zulke transacties hoeven niet per se te duiden op witwassen, maar roepen wel vragen op.

De 14 vestigingen van Holland Casino maken in elk geval melding bij de FIU als er een betaling met cash geld of creditcard wordt gedaan boven de €10.000,-.

Ruim 9000 meldingen in één jaar

Holland Casino leeft de anti-witwasregels zeer streng na, want na een kleine dip tijdens de coronapandemie is het aantal meldingen van mogelijk verdachte transacties in de vestigingen werkelijk geëxplodeerd.

In 2021 waren er nog 3681 meldingen. Relatief weinig, omdat de vestigingen van Holland Casino dat jaar maar liefst 168 dagen gesloten waren.

In 2022 waren de casino’s maar 25 dagen dicht vanwege corona. En dat vertaalde zich naar een veel hoger aantal meldingen: maar liefst 9118 keer werd aangeklopt bij de FIU.

Veruit het grootste deel daarvan (5876 meldingen) ging om transacties boven de €10.000,- met contant geld en het wisselen van vreemde valuta, aldus het jaarverslag van Holland Casino over 2022.

Ook in 2023 blijft het aantal meldingen hoog. In de eerste helft van dit jaar zijn er vanuit de vestigingen al 4634 meldingen gedaan, zo blijkt uit het halfjaarverslag van Holland Casino.

jaar               aantal meldingen
H1 2023 4634
2022 9118
2021 3681
2020 3441
2019 4248
2018 3743
2017 3127
2016 2674
2015 1988
2014 1404
2013 869
2012 528

Witwassen in Holland Casino Online

Naast de 14 vestigingen is sinds maandag 4 oktober 2021 ook het online casino van Holland Casino open.

Online gokken is onder meer gelegaliseerd om witwassen via goksites tegen te gaan. Alle online casino’s met een Nederlandse vergunning vallen dan ook onder de Wwft.

Voor ieder online casino geldt een meldplicht voor transacties van spelers die op één dag meer dan €15.000,- in hun account storten of opnemen.

Dat zijn er behoorlijk wat, blijkt uit de cijfers die Holland Casino verstrekt:

jaar               aantal meldingen
H1 2023 590
2022 1194
2021 429

Meneer Casino gaat ervan uit dat deze online meldingen vooral betrekking hebben op ‘gewoon grote spelers’, want geld proberen wit te wassen via een storting met iDeal bij een staatsbedrijf ligt natuurlijk niet echt voor de hand.

Entreeverbod in verband met mogelijk witwassen

Zijn er vermoedens dat een speler geld witwast met roulette, blackjack of een ander spel, en wil de speler niet meewerken aan een nader onderzoek naar de herkomst van het geld, dan kan Holland Casino die speler een entreeverbod opleggen.

In 2022 gebeurde dat in totaal 193 keer. Holland Casino splitst dit aantal niet uit in offline en online, maar het ligt voor de hand dat de entreeverboden vooral in de 14 vestigingen werden opgelegd en niet in het online casino.

Holland Casino is steeds strenger op witwassen

Goed en fascinerend om te zien is, dat Holland Casino door de jaren heen steeds meer verantwoordelijkheid neemt om excessen terug te dringen. Niet alleen op het gebied van witwassen, maar ook van gokverslaving.

Kijk bijvoorbeeld eens onderstaande reportage van het actualiteitenprogramma Zembla uit 2007. De titel: Holland Casino wint altijd. Dan zie je pas hoe groot de cultuuromslag is geweest de afgelopen 15 jaar.

Laatste update 21-06-2024
Nieuwsberichten 912
Onafhankelijkheid 100%
Sinds 2014