MeneerCasino.com gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Melding verbergen

Holland Casino steeds scherper op witwassen

14 april 2016

Zwart geld witwassen in Holland Casino wordt steeds moeilijker. Het afgelopen jaar heeft het staatscasino het anti-witwasbeleid aanzienlijk verscherpt.

Update — 29 april 2019: In het jaarverslag 2018 staan nieuwe cijfers over witwassen in Holland Casino.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2015, dat gisteren gepubliceerd werd.

Holland Casino gaat op twee manieren witwassen tegen: het melden van dubieuze transacties en cliëntenonderzoek.

Holland Casino steeds scherper op witwassen

Ongebruikelijke transacties

Wanneer een bezoeker van Holland Casino een ‘ongebruikelijke transactie’ doet, dan wordt dat gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Dit is een overheidsorgaan dat verdachte geldstromen onderzoekt op mogelijk witwassen en financiering van terrorisme.

Alle transacties vanaf 15.000 euro, zowel contant als giraal, worden sowieso doorgegeven aan de FIU.

Koop je bijvoorbeeld voor 20.000 euro fiches met een stapel bankbiljetten, of laat je meer dan 15.000 euro aan speelwinst op je bankrekening overboeken, dan resulteert dat in een melding.

Maar ook bedragen kleiner dan 15.000 euro kunnen een melding veroorzaken. Bijvoorbeeld wanneer medewerkers van Holland Casino vinden dat de bezoeker zich verdacht gedraagt. Of wanneer ze hun twijfels hebben bij de herkomst van het geld.

Stel dat je voor 20.000 euro aan fiches koopt, maar je splitst het bedrag in vier keer 5000 euro om onder de meldingsgrens te blijven (dit trucje wordt ‘smurfen’ genoemd). Dan gaat bij de anti-witwasafdeling van Holland Casino alsnog een belletje rinkelen en krijgt de FIU een melding.

Cliëntenonderzoek

Daarnaast doet Holland Casino soms nader onderzoek naar bezoekers die met grote bedragen spelen of die verdachte transacties plegen.

Bij twijfel of iemand zwart geld het casino inbrengt, kan het casinopersoneel aan de bezoeker vragen aan te tonen dat zijn of haar geld een legale herkomst heeft.

Werkt de bezoeker niet mee aan zo’n onderzoek, dan kan Holland Casino een entreeverbod opleggen.

Meer witwassers in de kraag gevat

In samenspraak met De Nederlandsche Bank heeft Holland Casino het afgelopen jaar de procedures om witwassen tegen te gaan verscherpt.

Wat er precies veranderd is aan de werkwijze van het personeel, staat niet in het jaarverslag vermeld.

Dat houdt het staatscasino logischerwijs liever geheim.

Maar het lijkt erop dat Holland Casino dankzij het nieuwe beleid inderdaad meer witwassers in de kraag weet te vatten.

In 2015 werd 1988 keer een ongebruikelijke transactie gemeld, 584 keer meer dan in 2014.

In ruim 1000 gevallen ging het om een melding ‘op basis van subjectieve indicatoren’. Met andere woorden: niet omdat het bedrag hoger was dan 15.000 euro, maar omdat het personeel de boel niet vertrouwde.

Bovendien kregen 41 spelers in 2015 een entreeverbod opgelegd omdat ze niet wilden meewerken aan een cliëntenonderzoek. In 2014 gebeurde dat nog maar 21 keer.

Na Panama wordt dus ook Holland Casino steeds minder aantrekkelijk als wasmachine voor zwart geld.

Ontvang slimme casinotips en het laatste nieuws

Meneer Casino garandeert 100% privacy: je gegevens worden niet gedeeld met derden en je kunt je op ieder gewenst moment uitschrijven.