Holland Casino blijft streng op witwassen, ook online

Holland Casino ziet al jaren superstreng toe op mogelijk witwassen van geld.

Holland Casino valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, oftewel de Wwft. Net als bijvoorbeeld banken en wisselkantoren.

(Gokhallen als Jack’s Casino en Circus Gran Casino vallen hier overigens niet onder.)

De anti-witwaswet regelt dat alle ‘ongebruikelijke financiële transacties’ gemeld moeten worden bij de speciaal daarvoor opgerichte overheidsinstantie Financial Intelligence Unit (FIU) in Den Haag.

Een ongebruikelijke transactie is bijvoorbeeld een gast die met een dik pak buitenlandse bankbiljetten aan de kassa verschijnt. Of iemand die met een creditcard in één keer 25.000 euro wil opnemen. Zulke transacties hoeven niet per se te duiden op witwassen, maar roepen wel vragen op.

De 14 vestigingen van Holland Casino maken in elk geval melding bij de FIU als er een betaling met cash geld of creditcard wordt gedaan boven de €10.000,-.

In 2021 deed Holland Casino 2557 meldingen van mogelijk verdachte transacties in de vestigingen. Dat blijkt uit het vorige week gepubliceerde jaarverslag van Holland Casino.

Het aantal meldingen is fors lager dan de afgelopen jaren.

De reden laat zich niet moeilijk raden: de coronapandemie. In 2021 waren de vestigingen van Holland Casino maar liefst 168 dagen gesloten en de rest van het jaar golden er strenge coronamaatregelen.

Witwassen in Holland Casino Online

Naast de 14 vestigingen is sinds maandag 4 oktober 2021 ook het online casino van Holland Casino open. Ook daar geldt een meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties.

Online gokken is vorig jaar onder meer gelegaliseerd om witwassen via goksites tegen te gaan. Alle legale online casino’s in Nederland vallen dan ook onder de Wwft.

Wat opvalt is het aantal meldingen. In de amper drie maanden dat Holland Casino Online in 2021 open was, deed het al 429 keer een melding bij de FIU.

Nou hoeven die meldingen lang niet allemaal op witwassen te wijzen. Voor het online casino geldt een meldplicht voor transacties van spelers die op één dag in een of meerdere transacties meer dan €15.000,- in hun account storten.

Meneer Casino gaat ervan uit dat de meldingen vooral betrekking hebben op ‘gewoon grote spelers’, want geld proberen wit te wassen via een storting met iDeal bij een staatsbedrijf ligt natuurlijk niet echt voor de hand.

Entreeverbod in verband met mogelijk witwassen

Zijn er vermoedens dat een speler geld witwast met roulette, blackjack of een ander spel, en wil de speler niet meewerken aan een nader onderzoek naar de herkomst van het geld, dan kan Holland Casino die speler een entreeverbod opleggen.

In 2021 gebeurde dat 70 keer. Dat is – opnieuw vanwege corona – een stuk minder dan in 2020, toen er nog 193 mensen een entreeverbod kregen in verband met mogelijk witwassen.

Holland Casino is steeds strenger op witwassen

Goed en fascinerend om te zien is, dat Holland Casino door de jaren heen steeds meer verantwoordelijkheid neemt om excessen terug te dringen. Niet alleen op het gebied van witwassen, maar ook van gokverslaving.

Kijk bijvoorbeeld eens deze reportage van het actualiteitenprogramma Zembla uit 2007. De titel: Holland Casino wint altijd. Dan zie je pas hoe groot de cultuuromslag is geweest de afgelopen 15 jaar.