MeneerCasino.com gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Melding verbergen

Holland Casino weigerde 50 mogelijke witwassers in 2016

22 mei 2017

Holland Casino is steeds alerter op witwaspraktijken. Vorig jaar kregen 50 gasten een entreeverbod wegens mogelijk witwassen.

Update — 29 april 2019: In het jaarverslag 2018 staan nieuwe cijfers over witwassen in Holland Casino.

Holland Casino heeft vorig jaar precies vijftig gokkers een entreeverbod gegeven, omdat het casino geen duidelijkheid kreeg over de herkomst van het geld waarmee zij speelden of wilden gaan spelen.

Nooit eerder in de geschiedenis van Holland Casino werden zo veel gasten geweigerd in verband met mogelijk witwassen.

Holland Casino weigerde 50 mogelijke witwassers in 2016

In 2015 kregen 41 gasten om die reden een entreeverbod en in 2014 ‘nog maar’ 21.

Deze cijfers staan vermeld in het onlangs gepubliceerde jaarverslag van Holland Casino 2016.

De filialen van Holland Casino moeten zich allemaal houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) uit 2008. En daar wordt absoluut niet licht over gedacht, in Hoofddorp.

Meneer Casino citeert uit het nieuwe jaarverslag:

‘Ongebruikelijke transacties worden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld en overboekingen van geldbedragen worden nauwkeurig gevolgd en wel of niet geaccordeerd.’

In hoeveel gevallen was er in 2016 sprake van ongebruikelijke transacties? Nou, meerdere keren per dag. In totaal deed Holland Casino 2674 keer een melding bij bij de FIU, het Nederlandse overheidsorgaan dat verdachte geldstromen analyseert.

Ter vergelijking: in 2015 was dat 1988 keer en in 2014 ‘slechts’ 1404 keer.

Holland Casino weigerde 50 mogelijke witwassers in 2016

Bron: Jaarverslag Holland Casino 2016.

Het hoeft bij zo’n transactie niet meteen om witwassen of andere duistere zaken te gaan. Het kan ook zijn, dat iemand ‘gewoon’ met veel geld wil spelen en daarom veel contant geld meebrengt of een groot bedrag cash laat uitbetalen aan de kassa.

Holland Casino:

‘De stijging in het totaal aantal MOT [meldingen ongebruikelijke transacties, MC] kan worden verklaard door een aanpassing van de meldplicht. Ook contante transacties en creditcardtransacties van 15.000 euro of meer moeten worden gemeld, waar dit voorheen alleen vreemde valuta betrof.

Daarnaast droegen de toename in de bezoekaantallen, meer omzet en een toename van pokerevenementen met een hogere buy-in bij aan de stijging. Tenslotte heeft de training van en awareness bij de medewerkers bijgedragen aan de toename.’

Met dat laatste doelt Holland Casino op een nieuwe anti-witwascursus (officieel heet die Wwft-training) die alle medewerkers verplicht moeten volgen. Ook de personeelsleden die niet direct in contact staan met gasten.

‘Indien Holland Casino twijfelt over de herkomst van speelgeld, dan wordt er een nader onderzoek ingesteld en kan de relatie met de gast beëindigd worden om te voorkomen dat Holland Casino een risico loopt in het kader van de Wwft.’

In 2016 waren er 50 gasten die weigerden mee te werken aan zo’n ‘nader onderzoek’. In dat geval besluit Holland Casino de gast niet langer welkom te heten in de filialen.

Hoe lang zo’n entreeverbod geldt, is niet bekend. Maar witwassers in Nederland zijn gewaarschuwd: Holland Casino is watching you.

Ontvang slimme casinotips en het laatste nieuws

Meneer Casino garandeert 100% privacy: je gegevens worden niet gedeeld met derden en je kunt je op ieder gewenst moment uitschrijven.